gmorder (gmorder) wrote,
gmorder
gmorder

Categories:

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

Tags: банки, деньги
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • В больницах ЛНР временно приостановили проведение профосмотров

    Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пишет ЛИЦ. «Это сделано для того, чтобы разгрузить медработников, которые…

  • Упс

  • Уютненько

    Как у тебя в жж))) пересланная запись, от кого не могу публиковать, но юмор хороший)

  • Наблюдения

    Саратов: пропали антибиотики Очередной этап в пандемии ковида. Второй день не можем купить антибиотик в уколах для заболевшей знакомой. Сначала…

  • Есть наглая ложь, а есть статистика

    Большинство россиян (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года, следует из…

  • А что там у французов?

    16 октября в пригороде Парижа кухонным ножом обезглавлен учитель истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. На место…

promo mir_v_donbasse сентябрь 16, 07:43 475
Buy for 210 tokens
Обновление: для приемной дочери Татьяны, у девочки онкология, разыскивается препарат Бондронат! Стоит порядка 14 000! Жизненно необходим! Кто поможет достать, или собрать на хотя бы две упаковки - контакты и реквизиты ниже! Пометка "Препарат". После начала кровавого геноцида жителей Донбасса, я…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 14 comments